本所律师按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《非上市公司监视办理法子》《全国中小企业股份让渡系统股票挂牌法则》等相关法令、律例取规范性文件的，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，已于 2024年 6月 20日出具了《江苏泰和律师事务所关于江海科配备科技股份无限公司申请股票正在全国中小企业股份让渡系统挂牌并公开让渡的法令看法书》（以下简称“《法令看法书》”）。根据全国中小企业股份让渡系统无限义务公司挂牌审查部于 2024年 7月 10日出具《关于江海科配备科技股份无限公司股票公开让渡并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函（一）》”）。本所律师就《审核问询函（一）》涉及的相关事项进行了弥补核查，于 2024年 8月 23日出具了《江苏泰和律师事务所关于江海科配备科技股份无限公司申请股票正在全国中小企业股份让渡系统公开让渡并挂牌的弥补法令看法书（一）》（以下简称“《弥补法令看法书（一）》” ，取《法令看法书》合称为“已出具法令文件”）。2024年 9月 13日，全国中小企业股份让渡系统无限义务公司挂牌审查部出具了《关于江海科配备科技股份无限公司股票公开让渡并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“《审核问询函（二）》”），且公司本次挂牌申请文件中比来一期的财政会计报表的审计基准日调整为 2024年 6月 30日，公司演讲期调整为 2022年 1月 1日至 2024年 6月 30日。公司礼聘的公证天业对 2024年 1-6月的财政报表进行审计并出具了“苏公 W[2024]A1445号”《审计演讲》（以下取公证天业于 2024年 4月 30日出具的“苏公 W[2024]A1341号”《审计演讲》合称“《审计演讲》”）。本所及本所律师对《审核问询函（二）》涉及的法令问题及公司自 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日期间（以下简称“更新期间”）取本次挂牌相关的沉律事项的变化环境进行了弥补核检验证，并就《审核问询函（一）》中要求本所律师核查的相关事项进行了弥补核查。正在此根本上，本所出具了《江苏泰和律师事务所关于江海科配备科技股份无限公司申请股票正在全国中小企业股份让渡系统公开让渡并挂牌的弥补法令看法书（二）》（以下简称“本弥补法令看法书”），对于已出具法令文件中未发生变化的内容，本弥补法令看法书不再反复披露。本弥补法令看法书是对《法令看法书》《弥补法令看法书（一）》的弥补，并形成其不成朋分的一部门，除本弥补法令看法书还有申明的景象外，本所正在《法令看法书》《弥补法令看法书（一）》中颁发法令看法的前提、假设和相关用语的简称、释义同样合用于本弥补法令看法书。本弥补法令看法书未涉及的内容以《法令看法书》》《弥补法令看法书（一）》为准，本所律师正在《法令看法书》中声明的事项亦合用于本弥补法令看法书。按照公司的工商登记材料并经本所律师核查，截至本弥补法令看法书出具之日，振华海科为依法设立且存续的股份无限公司，不存正在按照法令、律例和规范性文件及《公司章程》需要闭幕或终止的景象，不存正在法院依法受理相关公司沉整、息争或者破产申请的景象，依法无效存续，具备本次申请挂牌的从体资历。公司为依法设立并存续的股份公司，公司股本总额不低于 500万元，自振华无限设立至今持续运营不少于两个完整的会计年度，合适《挂牌法则》第十条、第十一条及《营业法则》第 2。1条第（一）项之。股东的出资资产、出资体例、出资法式等合适相关法令律例的，股东不存正在依法不得投资公司的景象；公司股权权属了了，持股 5%以上的股东所持有的公司股份不存正在信任持股、委托持股或其他雷同放置的景象，亦不存正在被质押、查封或设定其他第三方权益的景象；控股股东、现实节制人持有或节制的股份不存正在可能导致节制权变动的沉属胶葛。按照公司及其控股子公司的工商档案并经本所律师核查，公司及其主要子公司（指占公司从停业务收入或净利润比例跨越 10%的子公司）历次增资、股权让渡行为合规，履行了需要的内部决议和工商登记变动手续。公司已按照《公司法》《挂牌法则》等相关法令律例制定了《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》等各项公司管理轨制；曾经依法成立健全股东大会、董事会、监事会等公司管理组织机构，相关机构和人员可以或许依法履行职责。公司曾经正在前述管理轨制中了公司取股东等从体之间的胶葛处理机制，并成立了《投资者关系办理轨制》《联系关系买卖办理轨制》等相关轨制，切实保障投资者和公司的权益。按照《审计演讲》及公司的书面确认，公司曾经设立了的财政部分可以或许开展会计核算、做出财政决策。公司会计根本工做规范，财政报表的编制和披露合适企业会计原则及相关消息披露法则的，正在所有严沉方面公允地反映公司财政情况、并由审计师出具了尺度无保留看法的《审计演讲》。公司内部节制轨制健全且获得无效施行，可以或许合理公司运转效率、合规和财政报表的靠得住性。按照《审计演讲》《公开让渡仿单》及公司的书面确认，公司以舰艇类兵器配备公用泵、公用电机以及船用环保设备、风机产物的研发、出产、发卖和手艺办事为从停业务，公司营业明白，具有取营业相婚配的环节资本要素，具有间接面向市场持续运营的能力。按照公司供给的工商档案并经本所律师核查，截至本弥补法令看法书出具之日，公司不存正在《公司法》第一百八十条的需闭幕的景象，或法院依法受理沉整、息争或者破产申请的景象，不存正在对公司持续运营能力发生严沉影响的事项。按照公司供给的材料，公司已取世纪证券签定了《保举挂牌并持续督导和谈书》，商定由世纪证券做为从办券商担任公司本次挂牌的保举挂牌及持续督导工做，合适《挂牌法则》第十条第（四）项及《营业法则》第 2。1条第（五）项之。按照《审计演讲》，公司比来一期末归属于母公司股东的每股净资产不低于1元/股；公司 2022年度、2023年度、2024年 1-6月归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者计较）均为正且累计不低于 800万元。（三）公司合适《分层办理法子》的申请挂牌同时进入立异层的前提 1。按照《审计演讲》《公开让渡仿单》及公司确认，公司 2022年度、2023年度、2024年 1-6月归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者计较）均不低于 1，000万元，比来两年加权平均净资产收益率不低于 6%，公司股本总额为 11，452。6690万元，不少于 2，000万元，合适《分层办理法子》第十一条第（一）项之。2。按照《审计演讲》《公开让渡仿单》及公司的书面确认，并经本所律师核查，公司比来一年期末净资产不为负值；公司管理健全，已制定《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《对外投资办理轨制》《对外办理轨制》《联系关系买卖办理轨制》等相关管理轨制，已设置董事会秘书做为消息披露事务担任人并正在《公开让渡仿单》中披露，合适《分层办理法子》第八条第（一）项、第（二）项及第十二条第（一）项之。（2）公司或其控股股东、现实节制人因欺诈刊行、严沉消息披露违法或者其他涉及、公共平安、生态平安、出产平安、健康平安等范畴的严沉违法行为被处以罚款等惩罚且情节严沉，或者导致严沉污染、严沉人员伤亡、社会影响恶下等景象；无限合股人戴龙余归天，由戴佳、钱各承继其所持华振投资 50%的财富份额，并承继其无限合股人资历。2024年 12月，无限合股人许畅将其持有华振投资的 778。8万元的出资额让渡给巫进。资产办理；实业投资；股权投资；投资办理；投资征询；根本设备 开辟扶植；房地产开辟；地盘、设备、衡宇租赁、出售；资产收购 及处置；代办署理国有资产收益收缴营业；物业办理；苗木发卖；绿化 办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动）按照公司现行无效的《停业执照》和《公司章程》，公司的运营范畴为泵、风机、船用配套设备、船舶辅帮设备、消防设备、供水设备、通俗机械制制、加工、发卖、手艺设想开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事、维修办事；机电产物发卖；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：海洋工程配备研发；海洋工程配备制制；海洋工程配备发卖；有色金属锻制；黑色金属锻制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。按照远东电机现行无效的《停业执照》和《公司章程》，远东电机的运营范畴为：电机、泵、风机及其配套产物开辟、设想、制制、自销、补缀及相关手艺征询、手艺办事、手艺让渡；机械设备、五金产物、金属材料、电子设备发卖。发电机及发电机组制制；变压器、整流器和电感器制制；货色进出口；手艺进出口；（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：有色金属锻制；黑色金属锻制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。按照振华环科现行无效的《停业执照》和《公司章程》，振华环科的运营范畴为：环保设备、船用配套设备、风力发电设备设想、制制、安拆、、调养、发卖；船舶手艺办事；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。按照双诚风机现行无效的《停业执照》和《公司章程》，消声器、环保设备、金属布局件制制、加工、发卖；机电设备、五金产物发卖；通用设备维修；正在机电设备范畴内手艺征询、手艺办事、手艺研发、手艺让渡；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。按照公司供给的材料并经本所律师核查，公司控股子公司远东电机和双诚风机的《高新手艺企业证书》已于 2024年 11月到期。截至本弥补法令看法书出具之日，前述两家公司已列入 2024年认定报备的高新手艺企业存案名单，目前处于公示阶段。（六）经本所律师核查，振华海科为依法无效存续的股份无限公司，截至本弥补法令看法书出具之日，不存正在资不抵债或资金周转发生严沉坚苦的景象，亦不存正在对公司的出产运营形成严沉晦气影响的尚未告终或可预见的严沉诉讼、仲裁或行政惩罚，其次要出产运营性资产不存正在被采纳查封、、冻结、拍卖等强制性办法的景象；公司未呈现相关法令、律例和《公司章程》的终止事由。按照公司供给的会议文件，公司于 2023年 6月 30日、2024年 5月 31日别离召开 2022年度股东大会、2023年度股东大会，对公司演讲期内的联系关系买卖进行了审核及确认，并对 2024年度的联系关系买卖环境进行了估计，认为公司演讲期内涉及的严沉联系关系买卖事项合适公司其时经停业务的成长需要，价钱公允，合适买卖其时法令、律例的以及买卖其时公司的相关轨制且有益于公司的出产运营及久远成长，未损害公司及其他非联系关系方的好处。演讲期内的联系关系买卖合适现行法令、律例、规范性文件的，不存正在损害公司或中小股东好处的环境。环保设备、船用配套设备、风力发电设备设想、制制、安拆、维 护、调养、发卖；船舶手艺办事；货色或手艺进出口（国度或 涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）风机、消声器、环保设备、金属布局件制制、加工、发卖；机电 设备、五金产物发卖；通用设备维修；正在机电设备范畴内手艺咨 询、手艺办事、手艺研发、手艺让渡；货色或手艺进出口（国度 或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。